Generalidades y Enfoque Jurisprudencial en Panamá sobre la Asistencia Jurídica Internacional Penal en Asuntos Bancarios Generalities and Jurisprudential Approach in Panama on International Criminal Legal Assistance in Banking Matters

Resumen

La ayuda mutua en las investigaciones en materia penal entre Estados para contrarrestar delitos como la delincuencia organizada transnacional, la corrupción o el blanqueo de capitales se concretiza en lo que se conoce como asistencia jurídica internacional penal; cuya herramienta es fundamental para los fiscales en un caso, por lo que la misma se concretiza en tratados internacionales o en el principio de reciprocidad de las naciones. Por lo tanto, en este artículo se realiza una aproximación a la legislación internacional como interna, considerando a Panamá como un Estado requerido, sin dejar de un lado el tema del secreto bancario donde las personas extranjeras no gozan de privilegios y en ese norte se plasman interesantes fallos de la Corte Suprema de Justicia, ya que la asistencia jurídica internacional permite la remisión de elementos o medios probatorios de forma rápida como segura entre los Estados.