Delito de transferencia comercial ilícita de dinero (art. 253-A del C. P.)

Crime of illicit commercial transfer of money (art. 253-A of the C.P.)

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Alberto H. González Herrera

Resumen

Los delitos financieros hacen su aparición en Panamá durante la vigencia del Código Penal de 1982 en el año 2003 con la Ley N°45 de 4 de junio de 2003, que adicionó al Título XII el Capítulo VII de Delitos financieros con el propósito de proteger la actividad bancaria y los actos que hacen posible la operatividad del sistema bancario. No obstante, en ese capitulado no estaba el delito de transferencia comercial ilícita de dinero.


La figura se inserta a la fecha al Código Penal vigente con el objetivo de neutralizar la transferencias de dinero o remesas de dinero que contribuyen a los movimientos de recursos del crimen organizado y financiamiento del terrorismo así como al blanqueo de capitales, el encubrimiento y la defraudación fiscal.

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Biografía del autor/a (VER)

Alberto H. González Herrera, Órgano Judicial

Es nacido en la ciudad de Panamá, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (1995). Especialista en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (1997). Magíster en Derecho con Especialización en Ciencias Penales por la Universidad de Panamá (2005). Especialista en Docencia Superior, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Panamá (2013). Especialista en Docencia Superior, Universidad de Panamá, 2014. Candidato a doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España.

Curso inicial para operadores del Sistema penal acusatorio, Instituto Superior de la Judicatura, Dr. César Augusto Quintero Correa, Panamá, 2006.

Diplomado en Derecho Penal con mención en Teoría del Delito, Instituto de Investigación Jurídica Universidad Nacional de Pilar, Managua, 2019.

Curso Creación y administración de Cursos on line, Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, 2019.

Miembro del Órgano Judicial desde el año 1993, se desempeña como Defensor público a partir del año 2001; fue Secretario del Consejo de Administración de la Carrera de la Defensa Pública, 2018-2020.

Actualmente es profesor especial IV, tiempo parcial en la Universidad de Panamá, Centro Regional de San Miguelito.

Fue Defensor Público interamericano seleccionado por la Asociación Interamericana de Defensa Pública (AIDEF) para actuar ante la Corte Interamericana de Derechos humanos del año 2010 al año 2016.

Ha participado y ha expuesto en diversos seminarios, cursos y congresos relacionados con temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

Entre sus más recientes publicaciones tenemos:

El recurso de anulación, Cultural Portobelo, Panamá, 2017.

En coautoría con GUERRA de VILLALAZ, Aura y VILLALAZ de ALLEN, Grettel, Compendio de Derecho penal, parte especial, 2a. ed., Cultural Portobelo, Panamá, 2017.

“El nuevo proceso penal panameño (conforme a la Ley N°63/2008 que adopta el Código Procesal Penal) en: Revista Cultural Lotería, N°536, Enero-Febrero, Lotería Nacional de Beneficencia, Panamá, 2018, pp. 56-68.

“El principio de protección del bien jurídico” en: Boletín de Ciencias Penales, Año 4, N°9, Departamento de Ciencias Penales, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, Enero-Junio 2018, Panamá, pp. 83-115.

“Blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado de funcionarios públicos: instrumentos para combatir la corrupción, diferencias y similitudes” en: Boletín de Ciencias Penales, Año 4, N°10, Departamento de Ciencias Penales, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, Julio-Diciembre 2018, Panamá, pp. 8-24.

“El acuerdo de pena o colaboración en el proceso penal panameño” en: Revista Cultural Lotería, N°541, Noviembre-Diciembre, Lotería Nacional de Beneficencia, Panamá, 2018, pp. 44-53.

“Los delitos de organización en el Código penal panameño” en: Boletín de Ciencias Penales, Año 5, N°12, Departamento de Ciencias Penales, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, Julio-Diciembre 2019, Panamá, pp. 96-106.

 

Referencias (VER)

Bacigalupo, E. (1994). Manual de Derecho Penal. Colombia, Bogotá: Temis.

Bustos Ramírez, J. /Hormazábal Malarée, H. (2006). Lecciones de Derecho Penal, Parte general. España, Madrid: Trotta.

Esquivel Favareto, J. C. (2012). La legitimación de capitales. Costa Rica, San José: Juritexto.

Luzón Peña, D. M. (s.f.). Curso de Derecho Penal, Parte general. Nicaragua, Managua: Hispamer.

Martínez-Buján Pérez, C. (2007). Derecho Penal Económico y de la Empresa, Parte general. España, Madrid: Tirant.

Mir Puig, S. (2015). Derecho Penal, Parte general. 10ª. ed. España, Barcelona: Reppertor.

Muñoz Conde, F. / García Arán, M. (2010). Derecho Penal, parte general, 8ª. ed., España, Valencia: Tirant.

Roxin, C. (2006). Derecho Penal, parte general, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. España, Madrid: Civitas.

Terradillos Basoco, J. M. (2012). Delitos contra el orden socioeconómico en: Terradillos Basoco, J. M. (coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal, Tomo IV, Derecho Penal, Parte especial (Derecho Penal Económico), España, Madrid: Iustel, pp. 17-36.